Apuestas clandestinas digitales, estafas en línea cometidas por personas convertidas en delincuentes a la fuerza, fraudes cometidos con la ayuda de la inteligencia artificial y creación de contenidos ultrafalsos para perpetrar distintas fechorías son algunas de las actividades con las que el crimen organizado está experimentando en Asia.
Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que las organizaciones criminales asiáticas han integrado nuevas tecnologías y modelos de negocio en sus servicios, incluidos los programas malignos, la inteligencia artificial (IA) generativa y los contenidos ultrafalsos en sus operaciones, al tiempo que establecen nuevos mercados clandestinos y soluciones de criptomonedas para sus necesidades de lavado de dinero.
El informe, titulado Delincuencia organizada transnacional y la convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas cambiante, es el segundo de una serie de análisis de amenazas en curso producidos
“Los grupos delictivos organizados están convergiendo y explotando vulnerabilidades, y la situación en evolución está superando rápidamente la capacidad de los gobiernos para contenerla”, dijo Masood Karimipour, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico.
“Aprovechando los avances tecnológicos, los grupos delictivos están cometiendo fraudes, lavando dinero, creando banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar. Esto ha llevado a la creación de una economía de servicios delictivos, y la región se ha convertido ahora en un campo de pruebas clave para las redes delictivas transnacionales que buscan expandir su influencia y diversificarse en nuevas líneas de negocio”.
Diversificación de la clandestinidad
El informe describe casos recientes que demuestran cómo las plataformas de juego en línea poco reguladas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cada vez más riesgosos y a menudo no autorizados que han proliferado en los últimos años están siendo utilizados por importantes grupos del crimen organizado para mover, lavar e integrar miles de millones de dólares en ganancias delictivas en el sistema financiero sin rendir cuentas.
Los casos examinados también ponen de relieve cómo los operadores de casinos online ilegales han diversificado sus líneas de negocio para incluir servicios de fraude cibernético y blanqueo de dinero basado en criptomonedas. Numerosas pruebas muestran la influencia del crimen organizado en los recintos de los casinos, las zonas económicas especiales y las zonas fronterizas para ocultar actividades ilícitas.
“Es más importante que nunca que los gobiernos reconozcan la gravedad, la escala y el alcance de esta amenaza verdaderamente global y prioricen soluciones que aborden el ecosistema criminal en rápida evolución en la región”, agregó Karimipour.
